Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
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Côte d'Ivoire
Lutte contre le blanchiment de capitaux : un chinois condamné et en voie d’expulsion de la Côte d’Ivoire
Le 16 février 2025, une équipe de l’Unité de Lutte contre la Criminalité Transnationale Organisée, sous la Direction du Parquet…
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Côte d'Ivoire
Lutte contre la criminalité financière : le Comité Interministériel effectue des visites d’information et de travail auprès des acteurs des secteurs publics et privés
Le Groupe d’Action Financière (GAFI) et le Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) procèdent…
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Côte d'Ivoire
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : l’AGRAC forme une cinquantaine de magistrats de la Cour d’Appel d’Abidjan
Dans le cadre des mesures de saisies et confiscations des avoirs criminels, une cinquantaine de magistrats de la Cour d’Appel…
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Economie-Business
Lutte contre le blanchiment d’argent : la Côte d’Ivoire, l’Angola, l’Algérie et le Liban ajoutés à la « liste grise » du GAFI
Le Groupe d’action financière (Gafi), qui se présente comme “l’organisme mondial de surveillance du blanchiment de capitaux et du financement…
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Côte d'Ivoire
Financement du terrorisme : 29 personnes inscrites sur la liste nationale ivoirienne des sanctions et gel des avoirs
Quelque 29 personnes dont 15 burkinabè, 7 ivoiriens, 5 maliens, 1 gambien et 1 mauritanien, toutes inculpées pour leur participation…
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Côte d'Ivoire
Criminalité économique et financière : l’AGRAC veut plus d’interactions avec la Police pour plus d’efficacité dans les saisies et confiscations des avoirs criminels
A l’initiative de l’Administrateur Général de Police Kouyaté Youssouf, Directeur Général de la Police Nationale, une mission de l’Agence de…
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Côte d'Ivoire
Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme : le gouvernement ivoirien renforce les dispositifs et instruments juridiques de lutte
A l’occasion du Conseil des ministres du 17 avril 2024, le gouvernement ivoirien a adopté un projet de loi et…
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