En marge du Mondial 2026 : le FBI enquête sur les opérations financières de la Fédération argentine de football aux USA
Selon le quotidien La Nacion, le FBI et des procureurs fédéraux enquête sur les opérations financières de la Fédération argentine aux Etats-Unis en marge de la Coupe du monde qui s’y déroule actuellement.
Alors que l’Argentine a miraculeusement décroché sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde, mardi face à l’Egypte (3-2), les agissements de sa Fédération sont dans le viseur de la justice américaine. Selon La Nacion, des procureurs fédéraux et des agents du FBI recueillent des témoignages concernant les opérations financières de l’instance aux Etats-Unis. Ils cherchent à savoir si l’organisation présidée par Claudio « Chiqui » Tapia a fait transiter des centaines de millions de dollars par le système financier américain par le biais d’opérations qui pourraient constituer des délits comme le blanchiment d’argent ou la fraude.
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Les enquêteurs auraient mené de premiers entretiens et cherchent d’autres témoins sur les agissements de Tapia et son trésorier Pablo Toviggino mais aussi des informations sur TourProdEnter LLC, « société qui gérait l’encaissement des contrats commerciaux de l’organisation à l’étranger ». La justice américaine a ouvert en 2025 une enquête préliminaire menée par trois procureurs. De premiers éléments font état de 260 millions de dollars (près de 230 millions d’euros) de recettes de l’AFA gérées par TourProdEnter LLC par le biais de cinq comptes bancaires américains.
« Ces virements comprenaient des paiements totalisant des dizaines de millions de dollars à des sociétés qui, selon les documents analysés par La Nacion, ne présentaient aucune trace de services identifiables rendus et étaient contrôlées par des personnes qui percevaient des aides sociales et résidaient à Bariloche ou à Buenos Aires », indique le média. La justice argentine avait mis en alerte les autorités américains dès septembre 2024 sur des « zones de risque potentielles liées à l’organisation sportive ».
Fin décembre, une enquête a mis en lumière le fait que TourProdEnter LLC servait de « véhicule de perception » pour les contrats internationaux de l’AFA à plusieurs centaines de millions de dollars (comme les 53 millions du contrat Adidas et les 35 de Warner). En échange, la société a perçu 30 % des recettes internationales totales de l’AFA (nettes d’impôts) au cours des quatre dernières années, explique le quotidien argentin. Elle a aussi touché une commission équivalant à 10 % des dépenses liées à la logistique de ces opérations. « Ces transactions figurent parmi les documents actuellement examinés par le ministère de la Justice et le FBI afin de déterminer s’il convient d’ouvrir une enquête pénale formelle relevant de la juridiction américaine », conclut La Nacion.
Source : RMC Sport
